جلسة رقم - 05-2024 (غير عادي)

جلسة رقم - 05-2024 (غير عادي)

التاريخ:03/06/2024

حضرة السيد محمد زوري المحترم، رئيس المجلس المحلي

حضرة السيد علي حاج المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحلي

حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، نائب رئيس المجلس

حضرة السيد بهاء سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس

حضرة السيد جمعه مصري المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد عبد الوهاب عباس المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد وليد سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد محمد سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد عمر اسماعيل المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد منير مطر المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، عضو المجلس المحلي

حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي

حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي

 

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعــوة لجلسة المجلس رقم 05/2024 غيرعادية.

 

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 05/2024 (غيرعادية) وذلك يوم الاربعاء الموافق 2024/06/12 الساعة السادسة مساء في قاعة المجلس المحلي.

بنود البحث:

1. إقرار اقتراح ميزانية المجلس المحلي للسنة المالية 2024 – אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2024

 

לכל בירור ו/או הבהרה ו/או שאלה ו/או הערה נא לפנות לגזבר המועצה או למחלקה הרלוונטית או בעל התפקיד האחראי לפני קיום הישיבה.

 

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام

 

جمال عمر فطوم

مدير عام/سكرتير المجلس

 

 

פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 05/2024 לא מן המניין

מיום רביעי 12/06/2024 שעה 18:00 באולם הישיבות

נוכחים:

• מר מוחמד זורי, ראש המועצה.
• מר עלי חאג', חבר המועצה
• דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה
• מר עבדאלוהאב עבאס, חבר המועצה
• מר וליד סעיד, חבר המועצה
• מר ג'ומעה מסרי, חבר המועצה
• מר עומר אסמאעיל, חבר המועצה
• מר מוניר מטר, חבר המועצה
• מר בהאא סעיד, חבר המועצה
• מר מוחמד סעיד, חבר המועצה

נעדר:

• מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה

השתתפו:

• מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה
• עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
• עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה
• רו"ח יוסף עבדו, רואה חשבון חיצוני
• רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד יוסף עבדו
• מר חסן מסרי, מנהל חשבונות
• אדר' חמד עבדאלג'ני, מתכנן אסטרטגי, מחלקת ההנדסה

 

 

נושאי הדיון: بنود البحث:

إقرار اقتراح ميزانية المجلس المحلي للسنة المالية 2024 – אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2024

הערה: הצעת התקציב נתקבלה אצל מזכיר המועצה ביום 03/06/2024 אחרי הצהריים, הזמנה לישיבה בצירוף הצעת התקציב חולקה לכלל חברי המועצה מיד באמצעות דוא"ל, ווטסאפ, ביום 03/06/2024 ומסירה אישית בימים 03/06/2024 ו- 04/06/2024.

בהזמנה לישיבה נרשם:  לכל בירור ו/או הבהרה ו/או שאלה ו/או הערה נא לפנות לגזבר המועצה או למחלקה הרלוונטית או בעל התפקיד האחראי לפני קיום הישיבה

 

 

מוחמד זורי:

נושא הדיון בישיבה הוא אישור הצעת התקציב לשנת 2024, כמובן שלחנו לכם הצעת התקציב, כל אחד שמעוניין לקבל הסבר ויש לו שאלה אנחנו מוכנים כאן, משתתף אתנו רו"ח יוסף עבדו ורו"ח אוסאמה דהאמשה ומר חסן מסרי שיכולים להסביר את התקציב ולענות על השאלות.

וליד סעיד:

אני ניסיתי לקרוא את התקציב, התקציב נכתב בשפת רואה חשבון או חשב שכר ומעלה, אנחנו זו הפעם הראשונה שלנו שרואים הצעת תקציב תקציב ואין לנו ניסיון בזה, למה מיועד התקציב הזה, מה המטרה של התקציב, זה הבנו. אני לא הבנתי אותו ב- 100%, קשה עלי היום שאצביע עליו כי עדיין לא מבין אותו. הכוונה, אני לא נגד התקציב אבל אני רוצה להבין אותו בכדי שאוכל להצביע עליו.

מוחמד זורי:

הצעת התקציב נשלחה אליכם לפני 10 ימים לקיום הישיבה והיה לך הזמן לקבלת הסברים, אבל אין בעיה נדון היום בתקציב תקבלו הסברים ונצביע עליו.

עבדאלוהאב עבאס:

חבר המועצה טען שהוא לא הבין את התקציב, ואני הייתי במועצה במחלקת הנהלת החשבונות אצל רו"ח דהאמשה, אתה אומר לי תפנה לראשי המחלקות בהתחלה ולהנהלת חשבונות, אני כחבר מועצה צריך לפנות לראשי המחלקות ואצל הגזבר והאחראים במחלקת הנהלת חשבונות במועצה, הפנו אותי לרו"ח דהאמשה, שאלתי אותו מספר שאלות בנושא, בקשתי לדעת מי בקש את התקציב והגיש בקשה, האם תוכל לתת לי מי הגיש ומי לא הגיש מהמחלקות, ענה שיש חלק הגיש וחלק לא הגיש. בקשתי שיתן לי מי לא הגיש והאם פנה אליו למה לא הגיש, הוא ענה שלא יוכל לתת שמות. למה אני רוצה אני רוצה לברר עליהם, כי רוצה לדעת מהם ההכנסות וההוצאות. רוצה לדעת כמה כל אחד העריך את התקציב שלו, האם הוא בונה אותו או משהו אחר מעריך אותו. אם משהו אחר שיבוא לכאן ויסביר לנו למה העריך את התקציב בצורה הזו. היום אנחנו לא נמצאים כאן, בקשנו ממנו שיגיע לפני הישיבה בכדי להסביר לנו ולחברים החדשים על הנושא איך מנהלים התקציב ואיך בונים אותו בכדי שנוכל לדעת מה לנו ומה עלינו וההכנסות יהיה מולם הוצאות, ההוצאות אפה הלכו ואיך, ולמה.

וליד סעיד:

מבוקרת לא מבוקרת עומדים ביעדים לא עומדים ביעדים.

עבדאלוהאב עבאס:

בנושאים מסוימים דברתי עם ראש המועצה במשרדו והציע לי שאפשר שתהיה ונמצא להם פתרון בעתיד. והודעתי לו שאנו היום הולכים לתקציב ורוצים שיאושר, אני אין לי כל בעיה שאאשר תקציב, גם בפעם הזו ואני לא יודע הרבה בתקציב, כל דבר שיהיה בהוצאות וההכנסות נוכל לדעת מה נעשה בו.

מוחמד זורי:

כל התקציב מורכב משני דברים, הכנסות והוצאות, יש טבלה ברורה אפה יש לנו הכנסות ואפה יש הוצאות. סעיף ההוצאות ברור יש לנו תקציב החינוך, תקציב החינוך הוא תקציב צבוע לא אוכל לקחת ממנו לנושאים אחרים, תקציב הרווחה גם צבוע, שאר התקציב תוכל לשאול ותקבל מענה, תוכל לשאול עכשיו ותקבל התייחסות רוצה לשאול בעתיד גם תקבל התייחסות.

עבדאלוהאב עבאס:

הארנונה מחלקים אותה במקומות לא נכונים.

מוחמד זורי:

מה זה אומר, תקציב ההוצאות בנו גם על תקציב ההכנסות של הארנונה.

עבדאלוהאב עבאס:

בינתיים אנחנו מוסיפים לארנונה ורוצים להצביע על תוספת 5.3% לשנה הבאה ואומרים טייס אוטומטי, אני לא יודע אפה מוצאים התקציב.

מוחמד זורי:

בעניין ההעלאה בארנונה נשאיר את זה לישיבת הארנונה, עלית הארנונה היא לשנת 2025 ולשנה זו עדיין אין עלייה, מחלקת הגזברות אמרו שיש לנו תקציב הארנונה בהכנסות צריך להגיע ל- 11.3 מיליון ₪, אנחנו כהנהלת המועצה צריך לדאוג שתהיה גבייה בכדי להגיע ליעד כל שקל פחות יעשה לנו גרעון, זה בנו על בסיס ההוצאות שלנו בהוצאות יש לנו אחזקת כבישים, שכר, תאורה ועוד.. כל שאלה שאתם שואלים בנושא יש לנו יש לנו כאן בעלי מקצוע שיכולים לענות לכם.

עבדאלוהאב עבאס:

אנחנו יודעים שיש הכנסות והוצאות, על כל הוצאה שרוצים להוציא צריך לתת דין וחשבון על מה ומה בוצע.

יוסף עבדו:

זה מה שקורה, במערכת החשבונאות, הזמנה שמנפקים מסעיף מסוים...

עבדאלוהאב עבאס:

יש הזמנה ויש ביצוע, מבוקר כולו?

מוחמד זורי:

רוצה לחדד לך דבר, זה התקציב הרגיל, יש לנו תקציב שקוראים לו תב"רים, תקציב בלתי רגיל לפיתוח, תקציב הפיתוח לא נמצא בתקציב הרגיל, גם תקציב פיתוח מביאים אותם להצבעה במליאת המועצה.

אוסאמה דהאמשה:

אין כל בעיה להסביר ולהבהיר דברים, היה קצת אי הבנה, פנית אלי ביום ראשון בשעות אחה"צ, הבהרתי לך תוך כדי השיחה שאני אוכל להשיב לך על השאלות המקצועיות, הסברתי לך כי מנהלי המחלקות אחראים על מספר סעיפים בתחום אחריותם ונשלח אליהם טבלה בסעיפים שהם מופקדים עליהם. ובנינו התקציב בתקשורת עם מנהלי המחלקות, כשקבלנו ההצעות של מנהלי המחלקות היינו במצב של כ- 12 מילון ₪ שאין להם כיסויים וזאת בהתאם לדרישות מנהלי המחלקות. בשלב הזה קיימנו ישיבות מקצועיות לאחר איסוף כל המידע, ובדקנו באופן מעמיק ולאחר כל הצמצומים, צמצמנו בערך 6-7 מליון ₪, לאחר מכן הנהלת המועצה שותפו. והודענו להם במצב שאנו נמצאים בו וכתוצאה מההוצאות היות והיה עלויות ביוקר המחייה ועלויות המחירים וגם הנחיות משרד הפנים .....

עומר אסמאעיל:

איך מכינים את התקציב זה לא העניין, בו נדבר על התקציב עצמו. איך בניתם את התקציב איך הגעתם למספרים האלה, מי היה שותף מי לא הי שותף, אפשר לענות על זה אחר כך.

עבדאלוהאב עבאס:

למה לאחר כך אנחנו בישיבה רשמית וצריך לקבל התייחסות.

אוסאמה דהאמשה:

הבהרנו כל הדברים בפני הנהלת המועצה, ולאחר דיונים הגענו להצעה הזו. אפנה את תשומת לבכם לנקודות החשובות בתקציב, ואם יש עוד הבהרות או כל דבר שצריך עוד הסבר ואנחנו מוכנים.

עבדאלוהאב עבאס:

שלושים שנה לאחור רוצים להמשיך באותה מתכונת זה לא מקובל עלי, במועצה כ- 17 מחלקות שצריכים להגיש מסמכים יש לך רק 2-3 הגישו השאר לא הגישו ואתה הערכת להם.

מוחמד זורי:

אני השבת לך על השאלה שלך, לא יתכן שאתה מציב טיעון ותגיד שזה הנכון, כדוגמא מחלקת החינוך במועצה כסף צבוע, רווחה צבוע, תברואה רואים מהם ההוצאות ולכל מחלקה ברור מה הסעיפים שלהם.

עבדאלוהאב עבאס:

לא מבקשים תוספת לתקציב?

מוחמד זורי:

ההכנסה שלנו מוגבלת ובונים תקציב ההוצאות בהתאם לתקציב ההכנסות. זה תקציב המועצה, אם יש לך הערה כלשהי. מנהלי המחלקות עובדים לפי סעיפים ויכולים לבקש מה שהם רוצים אבל יש מוגבלות ככל וההכנסות גדולות ההוצאות גדולות בהתאם לפי דרישות המחלקות.

עומר אסמאעיל:

יש לי מספר הסתייגויות ובירורים בעניין התקציב:

1. הכנסות ארנונה  לדעתי לא ריאלי, כתוב מותנה בסקר נכסים, לא ידוע אם סקר נכסים, מניסיון , התוספת של סקר נכסים כ- 2 מיליון ₪ לא נראה לי, הנתון הזה אני לא ראוה אותו ריאלי. סקר נכסים נעשה ב- 2016-2017, יכול להוסיף לארנונה כ- 500-600 אלפש"ח במקרה הטוב ביותר, מראש אתם רוצים שנצביע על תקציב שהוא גרעוני.
2. הכנסות אחרות כמיליון ₪, מדברים כאן כמעט על 100% מההכנסות מהוועדה לתקציב שוטף, אם אני מבין נכון,  כל ההכנסות מהוועדה הולכות למימון הוצאות שוטפות.
3. הוצאות תכנון מדברים על הוצאות תכנון 100,000 ₪ כשהישוב עומד על פרשת/צומת דרכים, בכספי הוועדה יש תוספת לא זכור לי בדיוק אבל קורב למיליון ₪ וכך אתם ריקנתם את התב"ר והעברתם את תקציב הוועדה להוצאות מימון בשוטף, אני מסתייג מאוד על סעיף זה ולאור המצב שאנו נמצאים בו וראש המועצה מכיר את זה טוב מאוד, הדרישה שלי שיהיה סעיף לתכנון יותר גדול מ- 100,000 ₪ שיענה על הדרישות והצורך. זה דבר לגיטימי וחשוב.
4. בירור בעניין תקציב השכר, עליה של כ- 1.2 מיליון ₪ לפרישת עובדים רוצה הסבר עליה, על מה מדובר, רשום בביאור פרישת עובדים.
5. תקצוב תקציב לראש המועצה וסגניו מאוד מוזר, אני רואה שהסעיף מתוקצב בחוסר אלא אם החלטתם 50% שכר סגן, תוספת תקציב לא מתאימה לעלויות השכר.

יוסף עבוד:

בעניין הארנונה, הוכן בתוספת גבייה של 1.5 מיליון ₪ מיתרות פיגורים, יש כ- 10 מיליון ₪ יתרות פיגורים שהתושבים חייבים למועצה אנחנו בסך הכל רוצים לגבות בשנת 2024 כ- 1.5 מיליון ₪. לפי ניסיון העבר יכולים לגבות 1.5 מיליון ₪, לפי הרשום במערכת היום כבר יש 800,000 ₪ ואנחנו רק בחצי שנה.

עומר אסמאעיל:

גביית פיגורים כל הזמן לקחתם בחשבון, בשנת 2023 היה 1,550,000 ₪ אתם בדברי ההסבר התייחסתם לגידול כ- 2 מיליון ₪ כתוצאה מסקר הנכסים.

יוסף עבדו:

בביצוע ב- 11.3 מיליון ₪ בודק מול 9 מיליון שגבינו ב- 2023. בשנת 2023 גבינו כ- 900,000 ₪ פיגורים, אנחנו הגדלנו את זה ל- 1.5 מיליון ₪.

עומר אסמאעיל:

בביאור בכדי שנגיע ליעד הזה צריך לבצע סקר נכסים, גלם את הגידול בארנונה .....

יוסף עבדו:

התקציב הוא אומדן. התקציב נבנה בהתאם לנתונים.    

אוסאמה דהאמשה:

לפי מאזן הגבייה עד 31/05/2024 גביית פיגורים כבר נגבה לתוך הקופה 828,000 ₪ ובקנה יש עוד עסקאות בתשלומים אם זה בהוראות קבע או שיקים דחויים עוד 946,000 ₪.

וליד סעיד:

סקר הנכסים שאמורים לעשות זה עולה כסף, האם כדאי להתקשר עם חברה האם שווה שהעלות של החברה מול האנשים שרובם משלמים....

מוחמד זורי:

יש לנו פוטנציאל להגדיל את בסיס הארנונה, גם יש בתים שלא רשומים במערכת הגבייה, אלה יביאו הכנסה למועצה.

יוסף עבדו:

בעניין ועדת התכנון והבניה, בתקציב יש בעיקר סעיף תכנון אבל יש מחלקת ההנדסה, לפי החוק אתה יכול מהיטלי ההשבחה ואגרות בניה לממן הוצאות מחלקת ההנדסה זה דבר לא חדש במועצה, אנחנו מתכננים אותו בהתאם לחוק מקובל וידוע.

עומר אסמאעיל:

תוכל להסביר לנו על תקציב הוועדה כמה ההכנסות וההוצאות?

יוסף עבדו:

תקציב הוועדה לא נמצא אצלי עכשיו. אבל זה בנוי עפ"י הנתונים שהיו לנו לפני.

בעניין השכר נחתמו שלושה הסכמי שכר בשנת 2023, ההסכם הכבד ביותר אם מסתכלים על שכר החינוך והעליה בו, אין כאן שליטה למועצה, זה הסכם קיבוצי כל רשות חייבת למלא אותו, אם מסתכלים על סעיף הסייעות יש עליה משמעותית של השכר כמעט הוכפל בכדי שימשכו במגזר היהודי סייעות כי אין ביקוש. וזה נפל על כתפיהם של הרשויות 70% מהם ממשרד החינוך ו- 30% הרשות המקומית. בחינוך משתתפים בכ- 30% שזה מתבטא  בכ- 6 מיליון ₪ ו- 25% מכל הוצאה ברווחה כ- 4.5 מיליון ₪ לכל אלה צריך מקורות מימון. התקציב אומר שמה מקבלים מוצאים וזה לטובת הציבור.

וליד סעיד:

יש גם תכנית התייעלות.

יוסף עבדו:

אם מתאפשר אפשר לעשות אבל במועצה המקומית נחף אם בודקים בעניין השכר התקן בסדר. ההוצאות בסדר, פירעון מלוות נמוך הוצאות מימון נמוכות אין גירעון במועצה ואין גרעון מצטבר, אנחנו בשנת 2024 שהיא שנה קשה מאוד ואתה נכנס ברגל ימין אם אנחנו כאן כמו רשויות אחרות שיש להם גרעון אין מה להשוות.

אוסאמה דהאמשה:

עלויות פרישה באופן טבעי כל עובד במועצה שמגיע לגיל פרישה אסור להעסיקו ללא היתר. יש במועצה עובדים שקרובים לגיל פרישה ואלה עולים למועצה לפי החוק יעשה להם חישובים. גם השנה פורסם קול קורא לעידוד פרישה ממשרד הפנים והאוצר שמדבר שעובדים בין 50-65 שנה יכולים היום להפריש אותם לפנסיה ולאלה יש זכויות ותשלומי עידוד אפשר להפעיל את הקול קורא לכל אלה שיוצאים לגמלאות או פורשים לפי הקול קורא צריכים שלם להם את זכיותיהם בהתאם לחוק. בתקציב 1.2 מיליון ₪ לכיסוי הוצאות פרישה של עובדים. יש עובדים בפנסיה תקציבית זכאים למענק פרישה פדיון ימי מחלה, תשלומים בהתאם לחוק שירות המדינה גמלאות, חודשי הסתגלות, מענק שקלי ועוד בהתאם לחוק. התקציב מיועד לכסות את התשלומים לפרישת העובדים. ההערכה בוצעה על ידי מחלקת חשבות שכר.

ראש המועצה וסגנו, אם מסתכלים בתקן כח אדם כתוב 1.5 בתקציב 1,289,000 ₪ הצבעתם על אישור סגן בשכר וצפוי לכנס בתוקף ב- 01/07/2024 במשרה מלאה למך חצי שנה לכן בחישוב זה 0.50 התקציב כולל שכר ראש מועצה לשנה ושכר לסגן לחצי שנה.

עומר אסמאעיל:

בעניין התכנון מבלי שיעלו את הסעיף אני מסתייג. תמצא סעיף כי זה חשוב וידוע נחיצות של התכנון וההשפעות.

סמואל דכואר:

יש לי הצעה, ללא כל קשר לתקציב המועצה תדאג לגייס מקור של הלוואה ארוכת טווח למימון תכנון וקידום תכניות קיימות בסכום של X וזה חלק מונח על השולחן – הסכום יקבע בהתאם לצורך הרשות.

עומר אסמאעיל:

השאלה אין מקור הכנסה אחר?

 סמואל דכואר:

השנה היא שנה קשה מאוד, לא רק כאן בכלל ומול הרבה תקציב, החלטת ממשלה 550 הכל בספק, תיקון עיוותים בספק, הפחתות מאוד מהותיות במענקי איזון, קשה מאוד....

וליד עבדאלג'ני:

רוצים שההלוואה הייעוד שלה מוצהר לתכנון ורק לתכנון ולא לכל מטרה אחרת.

 

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה ושמיעת ההסברים של בעלי המקצוע הנוכחים בעניין הרכב התקציב שהונח על שולחן המועצה, חברי המועצה הנוכחים מאשרים את הצעת התקציב לשנת הכספים 2024 ע"ס 124,076,000 ₪ .

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה

 

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה nahef.muni.il. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי להחלטות).

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול - 05-2024 (לא מן המניין)