جلسة رقم - 06-2023 (غير عادي)

جلسة رقم - 06-2023 (غير عادي)

תאריך: 12/05/2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה

לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה

לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

 

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 06/2023 לא מן המניין.

 

 

הנני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 06/2023 לא מן המניין ליום רביעי תאריך: 17/05/2023 שעה 18:00 באולם הישיבות בבניין המועצה.

נושאי הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת המס 2023 – הצעה מתוקנת – רצ"ב.

 

נוכחותכם חיונית מאוד

 

הערה: לבירור לפני קיום הישיבה נא לפנות לגזבר.

 

 

 

 

בברכה

 

ג'מאל פטום,

מנכ"ל המועצה  

 

 

 

פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 06/2023 לא מן המניין

מיום רביעי 17/05/2023 שעה 18:00 אולם הישיבות

נוכחים:

• מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
• מר מאהל שבאט, סגן ראש המועצה
• מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
• מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
• מר עלי חאג', סגן ראש המועצה
• מר אחמד מטר, חבר המועצה
• דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה

נעדרים:

• מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
• מר פראג' מטר, חבר המועצה
• מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
• מר עווד רביע, חבר המועצה

משתתפים:

• מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
• עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי.
• עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
• רו"ח יוסף עבדו, רואה חשבון חיצוני
• רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד רו"ח יוסף עבדו
• מר חסן מסרי, מנהל חשבונות משר רואה חשבון יוסף עבדו.

 

נושאי הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת המס 2023 – הצעה מתוקנת – רצ"ב.

 

מוחמד זורי:

בישיבת המליאה מס' 02/2023 מיום 15/02/2023 אושרה הצעת התקציב של המועצה לשנת 2023 שהסתכמה בסך של 108,232 אלפש"ח, משרד הפנים בקש ולפי ההנחיות לערוך תיקונים בהצעה לאור השינויים וההנחיות החדשות, לאחר דיונים על בעלי התפקידים הוכן תיקון להצעה הקודמת ומבקש מבעלי המקצוע לתת הסבר על הרכב התקציב והתיקונים והשינויים שחלו.

אוסאמה דהאמשה:

הכנת הצעת התקציב לשנת 2023 היתה לפי הנחיות משרד הפנים דאז, היום יש לנו ממשלה חדשה ותקציב המדינה טרם אושר. היו חילוקי דעות אם לכלול תקציבי החלטת המממשלה מס 550 ותקציבים אחרים כמו קרן צמצום פערים בתקציב השוטף של הרשות.

בסוף חודש מרץ משרד הפנים פרסם הנחיות חדשות ובקשו מהרשויות לערוך עדכון ולתקן את הצעת התקציב בהתאם לשינויים שחלו ולהטמיע את השינויים שחלו או צפויים לחול כמו השינויים בשכר העובדים והסכמי שכר חדשים ועוד... ההקפאה בשכר מינומום בוטלה ועלה שכר המינומום שמצריך לקחת את זה בחשבון, תשלום מענק לעובדים שהוחלט עליו בממשלה סך של 6000 ₪ לכל עובדי בהתאם להנחיות, בנוסף יש הסכם הסייעות – רפורמה בשכר הסייעות ומדובר שבחודש יוני יהיה הסכם סייעות חדש וקבלנו הוראה ליישם החל מ- 01/04/2023.

לאור האמור וההנחיות יהיו השינויים העיקריים בשכר העובדים ויהיה צפי תוספת של 2 מיליון ₪ חלק מהם יהיה מימון בעיקר לתקנים ייעודיים וחלק יכוסה מההכנסות העצמיות של המועצה. עדיין אין הסכמים סופיים ויש דיונים בין הרשויות והממשלה בכדי שיהיה תקצוב לכיסוי ההוצאות... מקווים שהדבר יהיה ונקבל כיסוי, עדיין אין החלטה סופית, ההחלטה שהמועצה תשלם עכשיו.

במקביל קרן צמצום פערים ומענק מהחלטת הממשלה 550 לחברה הערבית יש אישור לכלול חלק מהחלטת הממשלה 550 לכיסוי פערים ו- 50% מקרן צמצום פערים של שנה שעברה.

וליד עבדאלג'ני:

על פי הנתונים שלכם, המועצה צריכה לכסות מההכנסות שלה כחצי מיליון ₪ בשכר ועוד הוצאות אחרות. האם השינויים האלה בהכנסות מכסים השינוי ומאזנים התקציב?.

אוסאמה דהאמשה:

כן, הצעת התקציב היא מאוזנת.

מוחמד זורי:

מציגים עכשיו תקציב מאוזן, איך אני שומע מתגובות של אחרים שהתקציב הוא גרעוני?

יוסף עבדו:

הצעת התקציב הקודמת היתה ע"ס של 108 מיליון ₪, ההצעה לאחר השינויים והעדכון ע"ס של 113 מיליון ₪, הגדלה של כ- 4 מיליון ₪. ההצבעה תהיה על תקציב של 113,031 אלפש"ח.

יש לציין גם שנחף התאגדה בתאגיד מים וביוב "מי הגליל" כל החזרי התאגיד הופקדו בקרן מיוחדת. השימוש בכספי הקרן יהיה בדרך כלל לכיסי הלוואות, העדיפות השנה שימוש בחלק מכספי הקרן לכיסי גרעונות בתקציב השוטף. בתקציב הנוכחי השתמשנו בחלק מכספי הקרן לאיזון התקציב.

גמאל קאדרי:

קבלנו הלוואות משנת 2019, כמה סה"כ הלוואות יש היום?

יוסף עבדו:

בתקציב נרשם ההחזר השנתי למלוות והשנה ההחזר כ- 1.5 מיליון ₪.

מוחמד זורי:

 יש לנו קרן פיתוח במועצה האם יכולים להשתמש בכספי הקרן בשוטף?

יוסף עבדו:

בקרן הפיתוח כספים של היטל ההשבחה, כי אין בקרן הכנסות ממקורות אחרים כמו היטל סלילה ועוד.. והכספים אלה מכסים הוצאות מחלקת ההנדסה בעיקר.

אוסאמה דהאמשה:

כספי הקרן מכסים הוצאות מחלקת ההנדסה עם תקורה של 15%.

בתקציב לא רואים כל סעיף בנפרד, רואים כל הסעיפים והיתרה הסופית בכל הסעיפים או עודף או גרעון. אם יש סעיפים בגרעון או סעיפים בעודף החישוב הוא לפי סה"כ של כל הסעיפים.

היו שינויים בשכר לפי ההנחיות יותר מ- 3%, זחילת שכר בין שנת 2022 לשנת 2023 כ- 5 מיליון ₪ כפי שהוסבר קודם.

סמואל דכואר:

עיקר השינויים בין תקציב 2022 לתקציב המוצע לשנת 2023 הוא כ- 13 מיליון לפי החלוקה: 5 מיליון זחילת שכר, 5 מיליון פעולויות חינוך לפי ההנחיות והתקצובים של המשרד, 2 מיליון רווחה, 1 מיליון בכלליות.

 

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים וקבלת הסברים ותשובות לשאלות שעלו מבין חברי המליאה הנוכחים והתשובות וההסברים של הדרג המקצועי, חברי המליאה מאשרים את הצעת התקציב המעודכנת/מתוקנת לשנת הכספים  2023 ע"ס 113,031 אלפש"ח.

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית).

 

 

 

 

 

 

 

جلسة رقم - 06-2023 (غير عادي)