جلسة رفم - 11-2020 (לא מן המניין)
التاريخ: 26/11/2020
حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي
حضرة السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس
حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي
تحية، احتراما وبعد،
الموضوع: دعــوة.
ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 11/2020 وذلك يوم الاحد الموافق 06/12/2020 الساعة 19:00 في قاعة المجلس المحلي.
אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 11/2020 ליום ראשון 06/12/2020 שעה 19:00 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.
بنود البحث סעיפי הדיון:
- إقرار تعديل اقتراح الميزانية لسنة 2020 – אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 2020.
مرفق اقتراح التعديل רצ"ב הצעת העדכון.
הערה:
- בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה.
حضوركم هام وضروري.
مع فائق الاحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس
التاريخ: 26/11/2020
حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي
حضرة السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس
حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي
تحية، احتراما وبعد،
الموضوع: دعــوة.
ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 11/2020 وذلك يوم الاحد الموافق 06/12/2020 الساعة 18:00 في قاعة المجلس المحلي.
אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 11/2020 ליום ראשון 06/12/2020 שעה 18:00 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.
بنود البحث סעיפי הדיון:
إقرار تعديل اقتراح الميزانية لسنة 2020 –אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 2020.
مرفق اقتراح التعديل רצ"ב הצעת העדכון.
הערה:
בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה.
حضوركم هام وضروري.
مع فائق الاحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11/2020 לא מן המניין
מיום ראשון 06/12/2020 שעה 19:00 באולם הישיבות
נוכחים:
- מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה
- מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה
- מר מוחמד סעיד, סגן ראש המועצה
- מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה
- מר אחמד מטר, חבר המועצה
- מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
- מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
נעדרו:
- מר עלי חאג', חבר המועצה
- מר עווד רביע, חבר המועצה
- ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה
- מר מאהל שבאט, חבר המועצה
השתתפו:
- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה
- עו"ד סמואל דכואר, היועץ משפטי
- רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה
- מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקה תברואה ורישוי עסקים
סעיף הדיון:
אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 2020
הערה: עדכון הצעת התקציב נשלחה לחברי המליאה במסירה אישית בביתם ובאמייל למי שיש לו אמייל. מיום 26/11/2020. שתי טבלאות שנתקבלו מגזבר וחשב מלווה.
עבדאלבאסט קיס: פותחים את הישיבה מס' 11/2020 לא מן המניין נושא הדיון עדכון הצעת התקציב לשנת 2020.
עבדאלכרים פטום: הישיבה היא עבור תקציב 2020, עדכון, ההצעה הראשונה אושרה בהתחלת השנה ע"י מליאת המועצה, עדכון התקציב בגלל שינויים במשך השנה, בגלל הקורונה היה הקטנה בגבייה, ומשרד הפנים נתנו מענקים לפיצוי ובכדי שנוכל לפעול היה חוסר כ- 2.5 מיליון ₪ בארנונה, משרד הפנים העניק מענקים כ- 2.7 מיליון ₪ לכן יש צורך לבצע עדכון לתקציב, היות והצעת התקציב אושרה והשינויים שחלו במשך השנה ידועים לכן מחויבים לעדכן.
מוחמד מסרי: עכשיו יהיה תקציב חדש, למה העדכון לא נכלל בו?.
עבדאלכרים פטום: תקציב 2021 בביצוע בעוד כשבועיים תהיה עוד ישיבה. כאן עדכון לתקציב 2020. הטור הראשון תקציב שנתי מאושר זה אושר על ידי מליאת המועצה, ארנונה כללית הייתה 8 מיליון ₪ לפי הביצוע נגיע ל- 6.5 מיליון ₪ לכן יש צורך לעדכן ההכנסות מארנונה ל- 6.5 מיליון ש"ח.
מוחמד מסרי: עם העדכון נקבל המענק.
עבדאלכרים פטום: אתה מדבר על המענק המותנה, תהיה ההתייחסות ושינוי לנוסחה לאור הפגיעה בכל הרשויות המקומיות. עצמיות חינוך היה 0.5 מיליון ₪ נכללו אגרות תלמידי חוץ, לא יכולנו לגבות לכן הורדנו 245 אלפש"ח ונשארנו על 283 אלפש"ח. משרד החינוך התקציב הבסיסי היה 42,979 אלפש"ח בפועל התקציב עלה ל- 45,096 אלפש"ח, היו פעולות שקבלנו עליהם תקציבים נוספים: קיטנה 350 אלפש"ח, עוזרי חינוך 146 אלפש"ח, תוספת פדגוגיות לבתי הספר חטיבת ביניים 257 אלפש"ח, דוקאטוס לבית ספר אלרסאלה, מאות אלפי שקלים, התקציבים האלה לא נוכל לקבלם כל עוד ולא הוגש דוח ביצוע מפורט למשרדים לאישורם. מענקים מיועדים, היתה תוספת מענקים, מענק קורונה, מענק צמצום פערים ולרשויות מוחלשות התוספת כ- 2,764 אלפש"ח מענק כללי לאיזון נשאר ללא שינוי 14,945 אלפש"ח מענק מיועד לאחר ההגדלה יהיה 3,964 אלפש"ח, סה"כ הכנסות בתקציב הראשוני היה 88,812 אלפש"ח, תוספת בהכנסות ממשרד החינוך ומענקים סה"כ הכנסות ל 2020 מעודכן 91,941 אלפש"ח. התוספות שהיו יחולקו לפי הדרישות של המשרדים, ההכנסות מהחינוך גדלו גם ההוצאות של החינוך יגדלו בהתאם, שכר חינוך היה 35,039 אלפש"ח יהיה 35,127 אלפש"ח. יש תקציבים צבועים, מוגש עבורם דוחות ביצוע לפי דרישת המשרד המתקצב. שכר כללי היה 10,400 אלפש"ח המעודכן 11,310 אלפש"ח תוספת 910 אלפש"ח, משרות שלא מתוקצבות מראש, וגם הקורונה תגבור למשל"ט ומוקד שולם שכר לכל מי שעבד שעות נוספות. פעילות כלליות 9,410 אלפש"ח תוספת כ- 500 אלפש"ח סה"כ פעולות כלליות 9,923 אלפש"ח.
מוחמד סעיד: פעולות כלליות מה זה?
עבדאלכרים פטום: פעולות כלליות הוספנו כ- 300 אלפש"ח לאשפה, לאשפה היה תקציב גם במענקים שקבלנו היה התייחסות לאשפה כ- 187 אלפש"ח מיועדת לאשפה, איסוף וביעור אשפה היה התקציב הראשוני כ- 3.3 מיליון ₪ לאחר תיקון התקציב יהיה 3,650 אלפש"ח, אפשר לראות זה בפירוט ההוצאות.
מוחמד מסרי: איך ניתן, הוא עובד לפי מכרז.
עבדאלכרים פטום: לפי החשבונות של האשכול, המכרז לא פאושלי היו תוספות בכמויות.
עבדאלבאסט קיס: בתקופת הקורונה כמויות האשפה גדלו כ- 150% היו גם הרבה שיפוצים.
עבדאלכרים פטום: השכר עלה, למשל מיצוי משאבים יש לו תקציב מתוקצב מהמשרד 180,000 ₪ הוספנו אותם. חבר מועצה שרוצה לברר או לשאול מוזמן למחלקה לקבלת הסברים.
סלים עתמה: כל העזרה שקבלנו מהמשרדים היה משכורות?
עבדאלכרים פטום: לא, לא רק משכורות יש גם פעולות.
ג'מאל קאדרי: בעניין תקציב האשפה היה המענק כ 2 מיליון ₪, מענק לרשויות מוחלשות פיצוי ארנונה, היתה ישיבה ושאלנו מנהל המחלקה מה המצב מבחינת ביצוע, השיב שהשירות מבוצע כמתוכנן, אמרנו שבשנה יחסר לך כ- 600 אלפש"ח, אמר שלא צריך, זה היה בחודש יוני ז"א לאחר הגל הראשון של הקורונה, אתה צרכת עוד 300 אלפש"ח ורוצה עוד 300 אלפש"ח.
נג'יב חוסין: יש עוד 100 אלפש"ח שלא שולמו וגם חודש דצמבר לא שולם.
ג'מאל קאדרי: אתה ניצלת 300,000 ₪ ורוצה עוד 300,000 ₪ האם זה סכום שהיה חסר לך כל שנה, כששאלנו אמרת שהתקציב מספיק לך עד סוף השנה.
נג'יב חוסין: אני בקשתי 3.6 מיליון ₪.
ג'מאל קאדרי: בחודש יוני אמרנו שה- 2 מיליון ₪ רוצים מהם לשריין לשירותים: תאורה, אשפה מסביב לכפר ותיקון כבישים (מהמורות ברחובות), אתה אמרת בקשר לאשפה לא, השירות לא השתנה ז"א מה שתכננת מהתחלת השנה לכל השנה ולמרות שהיה הגל הראשון של הקורונה מאחרינו לא היית צריך תוספת, אנחנו אמרנו לך שבקשנו עבור האשפה תוספת 600,000 ₪ שבדרך כלל יחסרו לך בתכנון הראשוני, היום הגענו לסוף השנה ניצלת 300,000 ₪ וחסר לך עוד 300,000 ₪. אתה צריך לשנה הזו בכדי לסיים אותה עוד 600,000 ₪ ז"א שאתה לא תכננת התקציב שלך נכון.
נג'יב חוסין: יש דברים לא צפויים, שבגל השני כמויות האשפה גדלו.
ג'מאל קאדרי: בגל השני ובגלל הגל הראשון אם היה דבר לא צפוי הייתה אמור לצפות אותו, אנחנו שאלנו אותך מיד לאחר הגל הראשון בכדי להתאים לסוף השנה.
נג'יב חוסין: לא היה צפוי סגר שני ולא ידעתי שיהיה סגר שני.
ג'מאל קאדרי: אתה חסר לך לשנת 2020 עוד 600,000 ₪ כי מסביב לכפר היה מלא אשפה.
נג'יב חוסין: האם היום יש אשפה מסביב לכפר, אפה שאנחנו מבחינים באשפה מיד מפנים בכדי שאתה לא תצלם ותשלח.
מוחמד סעיד: יש לנו בשנה זו, אני מרגיש שיש תנופה בבניה ושיפוצים בבתים בגלל הקורונה והתושבים יושבים בבתיהם, ואני רואה הרבה מכולות ברחבי הכפר כמעט כל יום, זה מצביע על תנופה בבניה, אני חושב שגם זה עזר להגדיל עלויות הוצאות האשפה.
ג'מאל קאדרי: לאור המצב, בשנת 2021 יהיה תקציב האשפה 4,000,000 ₪.
עבדאלכרים פטום: בעוד כשבועיים נביא תקציב 2021, אם רואים שקשה לאזן אני כגזבר המועצה יכול שאמליץ בפניכם לצאת במכרז להורדת העלויות במיליון ₪. כשעושים ניתוח לדוח כספי יש תקציב צפוי ויש לך סטיות דברים לא צפויים מראש, למשל השנה כל ענין הקורונה אף אחד לא צפה אותו.
ג'מאל קאדרי: אני מה שהזכרתי היה לאחר הגל הראשון בחודש יוני, מחודש יוני להיום רוצים תוספת 600,000 ₪.
נג'יב חוסין: כשאני מבקש תקציב מאילוצים יכולים לאשר או לקצץ בהתאם לתקציב אני בקשתי 3.6 מיליון ₪ היה מעודכן בחצי השנה 3.3 מיליון ₪ והובטח לי שעד סוף השנה אקבל עוד 300,000 ₪ בסוף השנה יהיה עדכון תקציב, לכן אמרתי אז אין צורך כי הובטח לי לעדכן את התקציב, עובדה שעכשיו התקציב עודכן ל- 3,650 אלפש"ח.
ג'מאל קאדרי: אני אומר מתוכנן טוב או לא מתוכנן טוב, רצינו לתת תוספת והוא אמר שאין צורך, אם היה מתוכנן טוב ולאחר הגל הראשון היה אמור לצפות העלייה.
מוחמד מסרי: יש חריגה ויש פירוט.
עבדאלכרים פטום: נג'יב בקש 3.6 מיליון ₪ ולאחר שבדקנו לא יכולנו לשריין לו אלא 3,350 אלפש"ח והודענו לו אם תהיה אפשרות ותהיה גבייה נוכל לעלות לו את התקציב בעדכון, במענקי קורונה שקבלנו המשרד תקצבו כ- 200,000 ₪ לאשפה.
ג'מאל קאדרי: אני מדבר על העיקרון, תכנון תקציב ואם יש לך חריגה שצופה אותה, בכדי לסיים עד סוף השנה.
נג'יב חוסין: לשנת 2021 צריך 4.8 מיליון ₪.
אחמד מטר: אפשר לערוך מכרז חדש יכולים להוזיל עלויות.
מוחמד מסרי: יגיש לנו פירוט לבדיקה בכדי שנדע על מה מדובר.
ג'מאל קאדרי: הבעיה שאף מחלקה מתוכננת נכון, זה העיקרון כשמדברים על התקציב, התקציב צריך לשרת הכפר ולא שהמוסד ישרוד, השנה הכספים שמוצאים כך, אנחנו נבקש עליהם פירוט וזה כולו תהליך לקוי, כשכל שנה טוענים שאין כסף לתשלום לספקים, אין כסף לתכנון, ואין ואין, הכוונה היא לא שאין כסף אלא אין תכנון טוב לחלוקת הכספים, אנחנו שואפים לדבר על התקציב שישרת את הכפר, זו הכוונה שלי.
מוחמד סעיד: גם אני אומר התכנון לא נכון.
עבדאלבאסט קיס: זו דעתך האישית, מקובל, יש לנו חינוך, תברואה, רווחה אם התברואה לא מנוהל נכון, זה לא אומר שמחלקות אחרות לא מנוהלות נכון. צריך לדבר פר מחלקה.
ג'מאל קאדרי: טבלה 4 שכר ומשרות, אני לא רואה כאן השכר מול תקן השכר.
עבדאלכרים פטום: השכר כשאושר בהתחלה היה התקן כלול בו. השינויים שיש ידועים. היה לנו מיצוי משאבים יש לנו תקציב מהמשרד. הטבלה הזו לא מיועדת לישיבה זו והיא מיועדת למשרד הפנים ואין בה טור לתקנים.
ג'מאל קאדרי: התקציב לא מפורט הסעיפים לא מפורטים, יש סעיפים אחרים ועוד שאני לא מבין אותה ואיני יודע אם יש אחרים שמבינים אותה. אני מבקש בדוחות הכספיים שיהיה תקן שכר גם מול משכורות, פירוט, כח אדם ותקן, משכורות. סה"כ כללי מתוכנן בהתחלת 2019 סה"כ משרות 235 עלויות שכר כ- 46 מיליון ₪ לעדכון תקציב 2020 מה שבוצע בשנתיים כדי שיתווסף המשרות 10 משרות עלות שלהם כ- 3 מיליון ₪. אנחנו מכהנים כבר שנתיים ולפי המדווח התווסף 10 משרות בעלות נוספת 3 מיליון ₪.
עבדאלכרים פטום: בשכר כללי היה התקציב 10.4 מיליון ₪ עלה ל- 11.3 מיליון ₪, שכר חינוך היה 35 מיליון עלה ל- 35,127 אלפש"ח, שכר רווחה היה 2,233 אלפש"ח עלה ל- 2,633 אלפש"ח. כל התוספות שהיו כולם מתוקצבות.
ג'מאל קאדרי: בסה"כ לשנתיים עלייה 3 מיליון ₪ ז"א סביר כפי שמופיע בטבלה. אנחנו מדברים על שנתיים המועצה השקיעה בתוספת משכורות חלק ממנה מתוקצב שאני לא מכיר.
עבדאלכרים פטום: כל משרה ומשכורת עוברת הליך אישור, שכר יש טבלה ממשרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, עדכוני שכר, הסכמי שכר שצריך לכבד אותם.
ג'מאל קאדרי: האם נוכל לקבל דווח על ה- 10 משרות שהתווספו?
עבדאלכרים פטום: אתה יכול לקבל כל מה צריך. תגיע למחלקת השכר ישבו אתך.
ג'מאל קאדרי: אני לא רוצה שחשב השכר ישב אתי, כשמגיעים לישיבה שיהיה מצורף תקן כח אדם.
עבדאלכרים פטום: מה שאתה אומר לי עכשיו שכל סעיף אתה רוצה את הכרטיס שלו ז"א שאצרף כ- 1500-2000 עמוד.
ג'מאל קאדרי: תן לי פירוט, כראש מועצה אתה יודע למה היתה תוספת 1.5 מיליון ₪ משכורות ב- 2020 ועוד 1.5 מיליון ₪ בשנת 2019?
עבדאלבאסט קיס: יש לי גזבר, יש לי יועץ משפטי, יש מנכ"ל יש אנשים שעובדים באופן מקצועי.
עבדאלכרים פטום: פירוט לעלויות שכר: משאבי אנוש 200,000 ₪, מיצוי משאבים 180,000 ₪, עדכון שכר של ראש המועצה והפנסיונרים תוספת 250,000 ₪, כל זה מאושרים ממשרדי הממשלה.
ג'מאל קאדרי: לא בקשתי מאושרת או לא, אני בקשתי פירוט.
עבדאלכרים פטום: אני גזבר המועצה ואדבר מה שאני צריך לדבר, משכורת גזברות תוספת 184,000 ₪, שכר פיקוח בקורונה 34,000 ₪ שכר מתשאלים 13,000 ₪, שכר כללי 900,000 ₪, תוספת בחינוך 88,000 ₪, גם ברווחה 400,000 ₪
מוחמד מסרי: בכל מצב הישיבה לא אמורה להתנהל בצורה כזאת, אפשר לנהל אותה אחרת, אני מדבר באופן כללי ואין לי טענות נגד אף אחד, חבל שתתנהל כך, במצבים כאלה קשה לי לשבת, אני כיהנתי כ- 20 שנה אף פעם לא הגענו למצב כזה. כל אחד יש לו דברים שיגיד אותם הכל ברוח טובה, חבל.
הצבעה:
בעד אישור הצעת עדכון לתקציב: מר עבדאלבאסט קיס, מר מוחמד זורי, מר מוחמד סעיד, מר אחמד מטר, מר מוחמד מסרי, מר סלים עתמה.
נגד אישור הצעת עדכון התקציב: מר ג'מאל קאדרי
החלטה:
לאחר דיון בין חברי המליאה בהצעת עדכון התקציב לשנת 2020 ששה חברי מליאה הצביעו בעד אישור הצעת עדכון התקציב לשנת 2020 שמסתכמת בסה"כ 91,941 אלפש"ח בהכנסות וגם בהוצאות, התנגד לאישור הצעת העדכון חבר מועצה אחד. לאור ההצבעה הצעת עדכון התקציב מאושרת.
רשם: ג'מאל פטום: מנכ"ל/מזכיר המועצה
|
עבדאלבאסט קיס ראש המועצה |
|
ג'מאל פטום מנכ"ל/מזכיר המועצה |
جلسة رفم - 11-2020 (לא מן המניין)